截至2025年5月30日收盘，明泰铝业（601677）报收于12.21元，较上周的12.07元上涨1.16%。本周，明泰铝业5月26日盘中最高价报12.28元。5月27日盘中最低价报11.94元。明泰铝业当前最新总市值151.86亿元，在工业金属板块市值排名21/60，在两市A股市值排名1008/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：明泰铝业与鹏辉能源签署战略合作框架协议，涉及固态电池和钠离子电池研发及铝回收业务。
• 公司公告汇总：明泰铝业第六届董事会第二十三次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程并取消监事会、修订公司部分管理制度、董事会换届选举。
• 公司公告汇总：明泰铝业将于2025年6月17日召开第一次临时股东大会，审议多项重要议案。

公司公告汇总

明泰铝业关于签订战略合作框架协议的公告

明泰铝业与广州鹏辉能源科技股份有限公司签署了《战略合作框架协议》，双方将在固态电池和钠离子电池的研发、产品供货、技术开发、产能布局等方面建立合作关系，并开展铝回收业务合作。鹏辉能源成立于2001年1月18日，注册资本50,334.336万元，主要业务为生产各类电池。本框架协议的签署不涉及具体交易金额，对公司经营业绩的影响存在不确定性。

明泰铝业第六届董事会第二十三次会议决议公告

明泰铝业第六届董事会第二十三次会议审议通过了三项主要议案：1. 关于修订公司章程并取消监事会的议案：公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。2.关于修订公司部分管理制度的议案：修订内容涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等15项制度。3.关于公司董事会换届选举的议案：提名刘杰、马星星、化新民、柴明科、邵三勇为第七届董事会非独立董事候选人，赵引贵、周晓东、黄建中为独立董事候选人。

明泰铝业第六届监事会第十九次会议决议公告

明泰铝业第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

明泰铝业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

明泰铝业将于2025年6月17日召开第一次临时股东大会，审议包括修订公司章程并取消监事会、修订公司部分管理制度、选举第七届董事会董事和独立董事等议案。

明泰铝业独立董事候选人声明（周晓东、黄建中、赵引贵）

三位独立董事候选人周晓东、黄建中、赵引贵均具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系，并承诺遵守法律法规，确保有足够的时间和精力履行职责。

明泰铝业关于修订《公司章程》及相关制度的公告

明泰铝业第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订公司章程并取消监事会的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，修订内容涉及公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度。

明泰铝业关于董事会换届选举的公告

明泰铝业第六届董事会任期即将届满，提名刘杰、马星星、化新民、柴明科、邵三勇为第七届董事会非独立董事候选人；提名赵引贵、周晓东、黄建中为第七届董事会独立董事候选人，其中赵引贵为会计专业人士。职工代表董事由职工代表大会民主选举产生直接进入第七届董事会。

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