江西井冈山农商行被罚92.5万元 涉多项违规行为

蓝鲸新闻7月2日讯，近日，中国人民银行吉安市分行发布了罚单，剑指江西井冈山农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。

罚单显示，江西井冈山农村商业银行股份有限公司的主要违法违规行为是：提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表；未按规定报送账户开立资料；与身份不明的客户进行交易；集中支付退回业务处理不及时，占压财政资金；提供个人不良信息未事先告知信息主体本人。

针对以上问题，中国人民银行吉安市分行对其警告，并处罚款92.5万元。时任该行行长刘某波和业务拓展部总经理吴某，因对与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任，分别被处罚款1万元。

来源：蓝鲸财经