你以为搞“杀猪盘”骗钱就是犯罪的终点？那格局可就太小了。

当一个诈骗团伙不再满足于骗光你的积蓄，而是开始模仿一个国家，渗透一国权力，用科技武装暴力，那它就成了一个截然不同的怪物。

最近，美国司法部搞了一件大事，办了一桩足以载入史册的案子。

他们成功“摘除”了一个数字帝国的心脏——高达12.7万枚比特币，按市价换算，那是惊人的150亿美元，折合人民币超过千亿。

这笔钱，占了全世界比特币总量的将近1/156。

而这次史无前例的查封，揭开了一个盘踞在柬埔寨，名为“太子集团”的庞然大物。

它的创始人，一个叫陈志的福建人，织造了一个集政治渗透、科技诈骗和暴力奴役于一体的“混合型犯罪辛迪加”。

今天我们就来解剖一下这个加密货币王国，看看它是如何崛起的，又是如何在一夜之间轰然坍塌的。

土皇帝是怎么练成的

当时陈志只是一个酒吧的网管，他每天都在潮湿的机房里工作，月薪仅能维持基本生活，但这份工作让他学会了倒卖网游的虚拟货币。

1. 他就揣着靠“二道贩子”赚的50万，扎进了柬埔寨。

他先从房地产小生意做起，专靠行贿打通关系，2014年拿到柬英双重国籍后当上了洪森父子的经济顾问，被柬埔寨国王封了公爵，就连中国财经峰会都给他颁“社会责任奖”。

有了政治庇护，太子集团把业务铺到30多个国家，涵盖房地产、金融等领域等多个领域，在柬埔寨那可是相当有“名气”，看起来就是一家正规的大企业。

可实际上，这位“正能量企业家”的手里握着的，是10个“人间地狱”。

太子集团靠着“月薪三万”“海外IT岗”的广告骗来了60多个国家的年轻人。

他们一到柬埔寨就会被没收护照，圈在高墙铁丝网里，被迫从事电信诈骗活动。

而他们的诈骗手段主要就是“杀猪盘”。

先通过社交平台与受害者建立联系，花时间嘘寒问暖、培养感情，等取得受害者的信任后，就以各种理由诱导受害者将资金转入虚假的投资平台，一旦受害者转钱，就会血本无归。

不止如此，为了提高诈骗的成功率，陈志还弄出来个“手机农场”。

安排1250部手机操控着7.6万个社交账号，在全球各地寻找合适的“小猪仔”。

除此之外，他们还会对那些拒绝参与诈骗或者业绩不达标的人进行暴力殴打、单独囚禁，甚至制定了“不打死就行”的体罚标准。

靠着这套法子，陈志每天能赚3000万美元，有了这些钱，他就在伦敦囤了19处房产，总价值超1亿英镑，其中市中心一栋办公楼就值近1亿英镑，北伦敦还有栋1200万英镑的独栋别墅，剩下17套全是精装公寓。

出门更是排场十足，专属的湾流私人飞机、豪华游艇编队随时待命。

就连包养的网红每月都能固定收到他给的2000万零花钱。

而陈志这群人能藏这么久，还敢在全球范围内骗钱，靠的就是比特币这个“帮凶”。

催命符

陈志团队每次骗到钱，都先让受害者把钱转到指定账户，再通过东南亚的地下钱庄换成比特币，之后还特意用“混币器”把这些比特币拆成几千笔的小交易，经过英属维尔京群岛、新加坡的空壳公司账户“洗白”，想让警察找不到钱的源头。

毕竟，比特币没有银行那样的中心机构，所有交易都记在区块链上，但区块链只显示交易地址，不显示地址背后的人。

而且跨境转移不用经过各国银行审批，几秒钟就能把钱转到国外。

据美国司法部披露，太子集团利用比特币进行洗钱的规模非常庞大，涉及的交易数量众多，交易路径错综复杂，给调查工作带来了极大的困难。

不过，这次美国警方没半途而废。

美国司法部找了专门做区块链溯源的公司，把陈志团队的每一笔比特币交易都扒了出来。

别看交易拆成了几百笔，但区块链上会留下每一笔的“数字脚印”，溯源公司把这些脚印连起来，最终追到了十几个存储赃款的比特币钱包。

另一边美国跟新加坡、英属维尔京群岛的金融监管机构合作，查清楚了陈志团队用来中转比特币的117家空壳公司，知道了这些公司背后的实际控制人就是陈志的核心成员，也摸清了钱包的实际使用者。

但最重要的是比特币要取出来得有私钥，而陈志把私钥存在硬件钱包和加密电脑里，藏在了伦敦和台北的豪宅里。

于是美国警方便联合当地执法部门突袭这些豪宅。

没想到，不仅搜出了硬件钱包，还破解了存储私钥的电脑，拿到了打开比特币钱包的“钥匙”。

就这么一步步追，美国最终锁定了12.7万枚涉案比特币，从而实现了对这些比特币的没收。

但其实，在打击电诈这方面，中国也一直都没闲着，做了很多努力。

中美行动对比

在2025年3月，中柬两国开展警务执法合作，成功捣毁多个盘踞在柬埔寨西哈努克省的网赌电诈窝点，抓获了700余名中国籍犯罪嫌疑人。

可即便力度这么大，还是没能彻底根除东南亚的电诈问题。

关键原因在于柬埔寨有些地方的地方势力跟电诈集团早就绑在了一起，而且这边刚把一个园区端掉，骗子拿着之前骗来的钱，换个边境小镇租几栋楼、拉上网络，几天就能重新开工。

最麻烦的是中柬执法存在程序差异，很多主犯就会趁这个空挡转移资产、跑路到第三国。

而按照《美国法典》里的相关规定，只要能证明这些资产大概率和犯罪行为有关，就算主犯还没抓到，也能先把资产扣下来。

这种方式不仅大大加快了资产查封的速度，还避免了主犯转移资产的风险。

另外，美国财政部还依据《爱国者法案》，直接切断了太子集团的美元清算通道。

如今陈志下落不明，有说他被灭口，有说在逃，但19处房产被封，国际刑警发了红色通缉令，40年监禁在等着他，再嚣张也逃不掉了。

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