哈尔滨联合农商行被罚437万，涉多项违规行为

蓝鲸新闻9月23日讯，近日，中国人民银行黑龙江省分行发布了罚单，剑指哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司及其分支机构。

罚单显示，哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反银行卡收单及支付终端管理相关规定；未按规定采取防计算机病毒的技术措施；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告; 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

针对上述违法违规行为，中国人民银行黑龙江省分行对其作出警告，通报批评，并罚款437万元。

该行时任网络金融部部长崔某铭，被罚款2.5万元；时任运营管理部部长王某君，被罚款1万元；时任阿城支行信贷管理部部长许某巍、时任阿城支行信贷管理部综合员由某硕，分别被罚款8万元。

此外，哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司冰城支行、建设支行因违反账户管理规定、违反人民币流通管理规定、违反反假货币业务管理规定，分别被警告并罚款3.35万元；大岭支行也因同样原因，被警告并罚款4.85万元；大用支行因违反反假货币业务管理规定，被警告并罚款2万元；双城支行、阿城支行因占压财政存款或者资金，分别被警告并罚款5万元。