“谁能管管我们啊,我大半辈子的积蓄全部搭里面了,钱没了,我也活不下去了!”
几天前,又一个金融平台宣布暴雷,老板在短短48小时内卷走129亿资金。
并且还给所有投资人发去了一段极具“侮辱”的消息,令两百万中老年人、宝妈,痛哭流涕报案求助。
更令人咋舌的是,为其做背书的母公司迪拜黄金交易所“DMCC”,竟拒不承认二者的关系。
那么,这其中到底发生了什么?这个传销巨头又是如何获取两百万投资者的信任的呢?
十年前,“e租宝”事件,一夜之间暴雷500亿,导致90万投资者倾家荡产血本无归。
本以为这场“旷世骗局”能警醒世人,让民众知道天上不会掉馅饼。
但万万没想到,在如今这个全民反诈、防诈的时代,仍有超百万的人上当受骗。
面对官方的多次劝解,他们仍自欺欺人、执迷不悟,想方设法的为骗子开脱!
更令人匪夷所思的是,即便提现功能出现异常,自己投进去的钱只进不出。
而就在宣布崩盘前的一个星期内,仍每天有超1.2亿元的资金,源源不断的流入骗子的账户。
6月26日,贵州金融界的龙头企业鑫慷嘉卷钱跑路。
即便暴雷的消息被传出,竟还有人相信他们去国外是去找新的赚钱方式,要带着他们赚更多的钱。
由此可见,其背后的洗脑程度,并不是简单的“传销”二字就能概括的。
作为国内当下最大的“传销巨头”,鑫慷嘉金融公司在暴雷之前就已经漏洞百出。
例如,早在5月份就出现提现延迟,提现失败等情况。
但骗子却仅用一句“系统升级”“银行通道维护”等借口,就打消了投资者的疑虑。
面对这种情况,不少人仍心存侥幸心理,不仅企图将本金带走,更是继续投资希望能大赚一笔。
然而随着时间的流逝,不少人也渐渐发现了异常。
此前一向对他们嘘寒问暖,甚至比亲生孩子都关心自己的客服竟全都消失不见。
此外,平台的的电话再也无人接听,就连公司总部也早已人去楼空。
而就在人们不知所措的时候,一条极具“侮辱”性的消息在投资群聊里面疯传。
“每个人的智商都是相匹配的,因为你们的财富与智商不相匹配,我要让你们匹配一下。我只是拿走了与你们智商不匹配的财富,你们应该感谢我这来之不易的教训!”
即便骗子已经自爆身份,明着告诉投资者你们被骗了,但仍有人抱着最后一丝幻想。自欺欺人的认为他们是去海外找新项目了,而并非卷钱跑路。
明明这家骗子公司漏洞百出,明明官方此前早已发出警告,为何仍有上百万的投资者对其深信不疑。
而这也不禁令人疑问,到底是骗术高明,还是人性的贪婪,让他们最终深陷泥潭?
俗话说人心不足蛇吞象,而鑫慷嘉金融公司,就是将“人性贪婪”,理解到了常人难以想象的程度。
为了能让更多的鱼儿上钩,其法人邵馨康将空壳公司打造成了富丽堂皇的大企业。
他利用迪拜石油、大数据、USDT(目前全球市占率最高的美元稳定币)等诸多概念作为投资单位。
要求所有会员在“入金”(特指投资者向银行、经纪商或交易平台账户注入资金的行为)前,先把人民币兑为USDT。
鉴于USDT本身在国际上自由流通,该平台轻易可把资金调到世界任何地方,令调查部门难以追查。
在企业的宣传中,骗子公司特意将迪拜最大的黄金交易所,DMCC与自己的DGCX捆绑在一起。
并时常向投资人展示公司高层与迪拜富商签约的画面,以此令他们深信不疑。
此外,骗子还谎称公司与央企深度合作,介绍页面上明确写着“央企石油背书,日利息高达2%”,令无数投资者心动不已。
并且该公司还将全国划分为四大战区,每个战区又分为省、市和县级,通过线下发展会员,不定期聚集和微信建群的方式进行宣传。
宣传内容中有司令员、军、师、旅、团、营、连、排等军队职级称谓,疑似在不同区域以发展成员多少确定级别和分成比例。
例如,发展五十人者,获得新人缴纳的15%资金作为抽成,倘若能发展500人,就能免费开走百万豪车。
但他们不知道的是,这些全是剧本,都是演给大家看的。
面对如此浮夸的骗局,官方发布提示称,“鑫慷嘉”公开宣传虚假境外期货投资项目并承诺高额返利,通过虚拟币交易与多层级“拉人头”分利模式展业,存在较大的非法集资风险。
另外,公安部门也发布风险提示称,“DGCX鑫康嘉”平台盗用迪拜黄金与商品交易所(DGCX)的名义吸引资金,该行为已涉嫌集资诈骗。
但那些沉浸在日进斗金的人们,却不愿再美梦中醒来,甘愿成为骗子的“韭菜”。
为了实现自己财富自由的美梦,他们不仅自己投资,还拉来了亲朋好友。
短短两年的时间,鑫慷嘉就拥有了200万名会员。
“韭菜”成熟了,“猪”也养壮了,那收割的时候自然也来了。
骗子先是把公司法人进行了更改,然后悄无声息的跑到了国外,并通过注册空壳公司的方式,转移资产。
因为只有这样,他才能避免国内的法律制裁。
6月26日,这个被200万投资者吹捧的鑫慷嘉宣布崩盘,短短48小时内骗子便卷走129亿老百姓的血汗钱。
目前警方已迅速介入调查,已经抓获八名核心团队长并冻结了1.2亿的违法资金。
但最大的骗子仍逍遥法外,而要想将海外的钱全部追缴回来,还不知要等到何年何月。
鑫慷嘉崩盘不是第一个,也绝不会是最后一个,当你想赚骗子利息时,骗子盯着的却是你的本金。
毕竟天上永远不会掉馅饼,掉下来的也只能是想要榨干那些想要一夜暴富人的陷阱!
中国日报网:2025年-06月-03日——鑫慷嘉大数据有限公司四周年庆典,以共同富裕谱写高质量发展新篇章
河源农商银行:2025年6月21日——紧急提醒河源市民:警惕鑫慷嘉大数据,远离杀猪盘陷阱
更新时间:2025-07-11
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