截至2025年6月13日收盘，潍柴动力（000338）报收于15.48元，较上周的15.21元上涨1.78%。本周，潍柴动力6月12日盘中最高价报15.59元。6月10日盘中最低价报15.18元。潍柴动力当前最新总市值1349.19亿元，在汽车零部件板块市值排名2/229，在两市A股市值排名98/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：潍柴动力2024年度股东周年大会审议通过多项议案，包括2024年年度报告、利润分配方案等。
• 潍柴动力股份有限公司董事会议事规则：董事会议事规则经股东周年大会批准修订，董事会由不超过18名董事组成。
• 潍柴动力股份有限公司章程：公司章程经股东周年大会批准修订，公司注册资本为人民币871,567.1296万元。
• 潍柴动力股份有限公司股东会议事规则：股东会议事规则经股东周年大会批准修订，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等事项。

公司公告汇总

潍柴动力股份有限公司2024年度股东周年大会会议决议公告。会议召开时间为2025年6月13日，采用现场会议与网络投票相结合方式，出席股东及股东代表共1766人，代表有表决权的股份4383330696股，占公司有表决权股份总数的50.2925%。会议审议通过了包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告及审计报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案、授权董事会派发2025年度中期股息、续聘会计师事务所、关联交易、暂时终止分拆子公司上市、修订公司章程及议事规则等议案。北京市通商律师事务所潘兴高、宋悦律师见证了会议并出具了法律意见书，确认会议合法有效。

潍柴动力股份有限公司董事会议事规则

潍柴动力股份有限公司董事会议事规则经2024年度股东周年大会批准修订。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由不超过18名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一，设董事长1人，可设副董事长，职工代表董事1人。董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超过6年。董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工民主选举产生。董事会在董事长召集下每年至少召开两次定期会议，临时会议可由代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事或审核委员会提议召开。董事会行使多项职权，包括决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置等。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，决定不超过最近一期经审计净资产5%的投资等。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，遵守法律法规和公司章程。董事会决议需过半数董事同意，关联董事应回避表决。会议记录保存不少于10年，董事对决议承担责任。规则自股东会批准后实施，解释权归公司董事会。

潍柴动力股份有限公司章程

潍柴动力股份有限公司章程于2024年度股东周年大会批准修订。公司注册资本为人民币871,567.1296万元，注册名称为潍柴动力股份有限公司，英文名称为WEICHAI POWER CO., LTD.，住所位于中国山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。公司经营范围广泛，涵盖通用设备制造、汽车零部件研发与制造、智能车载设备制造、新能源技术研发等多个领域。公司股份总数为871,567.1296万股，其中H股普通股194,304万股，A股普通股677,263.1296万股。公司股东会是权力机构，负责选举和更换非职工代表董事、审议批准公司利润分配方案等。董事会由不多于18名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一，设董事长1人，可以设副董事长，设职工代表董事1人。公司利润分配方案由董事会制订并交由股东会审议批准，公司可以现金或股票形式分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司解散事由包括公司章程规定的营业期限届满、股东会决议解散等。章程修改需经股东会决议通过。

潍柴动力股份有限公司股东会议事规则

潍柴动力股份有限公司股东会议事规则经2024年度股东周年大会批准修订，旨在规范公司行为，保障股东权利，确保股东会高效运作和科学决策，完善公司治理结构。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及相关法律法规制定。规则明确了股东会的召集、提案、通知、召开等事项。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审核委员会或持有10%以上股份的股东也可提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前按规定时间发出，提案需符合股东会职权范围，具备明确议题和具体决议事项。股东会应设置现场会议，并提供网络投票等便利方式，确保股东依法行使表决权。规则还规定了股东会的表决程序、计票监票、决议公告等内容，确保会议合法合规进行。股东会决议应及时公告，内容包括出席会议的股东人数、表决结果等。规则自审议通过之日起实施，未尽事宜依照相关法律法规处理。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。