一名新奥尔良居民因未在金融犯罪执法网络(FinCEN)注册而出售比特币被指控。如果罪名成立,
卖家可能会被判处最高五年监禁、最高25万美元的罚款、最高三年的监督释放和100美元的强制性
特别评估。
比特币卖家面临牢狱之灾
- 美国司法部 (DOJ) 周四宣布,新奥尔良一位名叫迈克尔·尤斯科 (Michael Yusko) 的比特币卖家被指控无牌经营汇款业务。
- 该公告详细说明:根据联邦法律,任何从事‘从一个人接受货币、资金或其他价值以替代货币,并通过任何方式将货币、资金或其他价值替代货币传输到另一个地点或个人的业务,都被视为货币转移业务,此类业务同时也包括将法定货币(例如美元)交易为加密货币(例如比特币、莱特币和以太坊)的业务。从事这类业务的公司或者个人,必须在金融犯罪执法网络 ('FinCEN') 注册为汇款企业。
- 法庭文件显示,尤斯科是 Nervous Light Capital LLC 的所有者和经理。美国司法部指出:他使用的是 Nervous Light Capital 以及其他四家公司的银行账户,向客户出售比特币和其他加密货币。
- 美国司法部表示,迈克尔·尤斯科并未向FinCEN注册这些公司为转账公司,并指出:如果罪名成立,迈克尔·尤斯科将面临最高五年的监禁、最高25万美元的罚款;最高三年的监督释放(supervised release),以及100美元的强制特别评估费用。