全球越来越多的监管机构都在关注币安。在开曼群岛、英国和日本当局对币安及相关公司发出类似警告后，泰国证券交易委员会 (SEC) 对该加密货币交易所提起刑事诉讼。

泰国监管机构提起刑事诉讼

泰国证券交易委员会周五宣布，它“已向泰国皇家警察（ECD）经济犯罪侦查部门对币安提起刑事诉讼。” 根据美国证券交易委员会的说法：Binance 已通过其网站或 Facebook 页面：Binance Thai Community，征集泰国公众和投资者使用其服务。

证券监管机构表示，已于 4 月 5 日向币安发出警告信，但该公司未能在规定时间内提交回复。

美国证券交易委员会表示，Binance 未经许可经营加密货币交易业务。因此，该公司“应根据《数字资产业务紧急法令》第 66 条的规定受到刑事制裁，即处以 2 至 5 年的监禁和 200,000 至 500,000 泰铢的罚款，以及每天不超过 10,000 泰铢的罚款。违法行为持续的一天。”

开曼群岛对币安发出警告

开曼群岛金融管理局（CIMA）周四在其网站上发布了一份通知，指出币安无权在该国经营加密货币交易所。通知内容如下：

Binance、Binance Group 和 Binance Holdings Limited 未在开曼群岛或在开曼群岛境内经营加密货币交易所的当局注册、许可、监管或以其他方式授权。

CIMA 强调，在开曼群岛注册成立的公司必须“根据 2020 年虚拟资产（服务提供商）法进行注册或许可”，或者是“已获得当局豁免的现有受监管实体”。

最近，另外两个监管机构对币安发出警告：英国金融行为监管局（FCA）和日本金融服务局（FSA）。

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