据多家英媒(2024年1月30日)最新报道,英国伦敦南华克皇家法院的审判曝光了一起重大的比特币洗钱案,检方指控现年42岁的英籍华裔女子Jian Wen(下文简称Wen)洗钱,涉及金额高达50亿英镑。
而她的“老板”兼同伙Zhimin Qian女士是一位中国当局的通缉犯,该人涉嫌在2014年至2017年间以金融诈骗的方式,盗取超过12.8万名中国投资者的财富。
Zhimin Qian为了逃离中国法律的制裁,在2017年使用假身份来到英国,随后化名Zhang Yadi,并用诈骗所得的钱购买了6.1万枚比特币,以及其他资产。
英媒指出,这些价值高达14亿英镑的比特币如今已被英国警方没收。
被捕的Wen女士曾是中国公民,于2007年移居英国,2018年成为英国公民。在遇到Zhang Yadi之前,她在伦敦一家中国餐馆打工,就住在餐馆的地下室。不过,Wen在结识了自己之后的老板后,就与其一起搬进了伦敦北部一栋6居室的豪宅。
Wen对英国检方称,Zhang老板自称通过在日本、泰国和中国等国家做钻石和古董交易发家。Wen还承认自己曾跟着Zhang一起飞往欧洲其他国家,将比特币转换为现金、高档珠宝、奢侈品和房产等资产,以掩盖资金的真实来源。随后,Zhang留在瑞典租了一处房产。
而Wen则返回伦敦,以二人共同名义准备在伦敦Hampstead购置一套带游泳池的,价值2350万英镑的7居室大别墅,以及一套带影院、健身房的价值1250万英镑的8居室。
然而,她们无法对购房资金来源给出合理的解释和证明,不仅导致购房申请被拒绝,还被英国警方盯上。
在法庭上,Wen否认洗钱罪名,自称其仅是Zhang Yadi的看护。她还声称相信 Zhang Yadi是一位通过珠宝生意和房产投资,以及合法的比特币挖矿获得财富的富裕商人。目前,案件审理的关键将在于Wen是否知晓所涉交易的比特币为犯罪所得。
预计,其审判结果将于今年(2024年)3月公布。
页面更新:2024-05-21
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