骗子假冒公司老板让财务转账，5分钟被骗走500余万元

犯罪分子在通讯工具上冒充老板，以紧急转账为由诱骗财务人员转出公司账户上的大额款项，骗走公司资金500余万元。国庆前夕，杨浦警方快速侦破两起冒充老板诈骗财务案，成功止付挽损220余万元，抓获犯罪嫌疑人20名。

假老板“加急转账”

必须在14点35分之前办理好转账，具体手续后补，不能耽误！”

陈女士是辖区某物流公司财务。案发当日14时30分，她突然收到“老板”发来的消息，让她在5分钟之内立即将公司账户上的499.5万元资金汇入指定账户。由于时间紧急，陈女士仅填写了暂支单就安排出纳汇款。汇款完成后，她才想起要跟老板当面确认。由于老板的手机没有绑定转账验证功能，两人一沟通才发现上当受骗。

无独有偶，另一家电子科技公司的财务段女士也陷入了相同境遇。在“公司群”里“老板”的催促下，她急急忙忙用U盾将92万元资金直接转给了“客户”。直到真老板收到扣款提示前来询问，段女士才发觉自己被骗。

熟悉的头像背后另有其人

接报后，派出所民警当即会同分局刑侦支队反诈专班开展止付挽损和侦查工作，第一时间与银行联动对相关账户进行止付冻结。由于犯罪分子在短短几分钟内就将违法所得分拆转移，经全力核查追截，民警分别成功止付被骗钱款181万余元和48万余元。

侦查过程中民警发现，在陈女士的好友列表，有两个头像、昵称甚至备注都一模一样的“老板”，不翻阅聊天记录根本无法辨别真假；段女士的好友列表里则多了一个公司群，群里还有她熟悉的“老板”和“老板娘”。而在收到假冒老板的消息之前，两位财务都曾点击下载过陌生的“银行客服”发来的“账户年检”文件。据此民警判断，犯罪分子很有可能是在文件下载过程中将木马病毒植入手机，“克隆”通讯工具内的联系人信息实施诈骗。

警方循线追踪觅源头

经过大量的资金流向和账户梳理，一个以李某为首的诈骗团伙进入警方视线。国庆前夕，杨浦警方雷霆出击，分赴全国多省市抓获该团伙犯罪嫌疑人20名，当场缴获扣押作案所用的手机、银行卡等工具。

经查，犯罪嫌疑人李某勾结境外人员，通过木马病毒“潜入”被害人通讯工具，伪装成公司老板对财务人员实施诈骗。得手后，雇佣王某等人通过“跑分”帮助转移违法所得。为赚取佣金，王某等人在明知相关资金是犯罪所得的情况下，仍然予以转移、掩饰、隐瞒，其行为已经涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。

目前，犯罪嫌疑人李某因涉嫌诈骗罪，已被杨浦警方依法执行逮捕，其余人员因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被警方依法采取刑事强制措施。目前，警方正对上游诈骗团伙展开深入追查，案件正在进一步审理中。

警方提示：请广大企业完善并严格执行单位财务管理制度，特别是转账、汇款等流程的审批程序，涉及大金额转账的，务必与老板当面或电话核实确认后再进行。