被指控的欺诈者与她的职位“完全相反”,即确保OneCoin遵守法律。
美国联邦检察官指控欺诈性加密货币计划OneCoin的一名前高管在该行动中的角色,她在从保加利亚引渡后现在面临长达40年的监禁。
3月21日,美国司法部(DOJ)指控OneCoin前法律和合规主管伊琳娜·迪尔金斯卡(Irina Dilkinska)犯有一项电汇欺诈罪和一项串谋洗钱罪,每项罪名最高可能被判处20年监禁。
据称,迪尔金斯卡协助清洗了OneCoin超过400亿美元的收益,并在听说一名同谋被捕后销毁了有罪的证据并发送了有罪的信息。
美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)指出,鉴于OneCoin的性质,Dilikinska的职位具有讽刺意味,他说:
公告称,迪尔金斯卡于3月20日从保加利亚被引渡,并定于次日在美国地方法官萨拉·内特伯恩面前出庭。
OneCoin 由 “加密女王” 鲁贾·伊格纳托娃和卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德于 2014 年创立,后者对 2022 年 12 月对他的多项指控表示认罪,并面临长达 60 年的监禁。
然而,伊格纳托娃设法逃避执法机构,在联邦逮捕令发布仅2017天后飞往希腊后,于2017年10月失踪。
2022 年 100 月,伊格纳托娃被列入联邦调查局十大通缉名单,并为导致她被捕的信息提供10万美元的奖励。
OneCoin 早在 2015 年就被揭露为骗局,但仅在 4 年第四季度至 3 年第四季度之间就成功创造了超过 3 亿美元的收入,利润接近 4 亿美元。
页面更新:2024-03-19
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