国家外汇局通报10起银行外汇违规案例

欧阳剑环 中国证券报·中证网

中证网讯（记者 欧阳剑环）国家外汇管理局网站9月29日发布《关于银行外汇违规案例的通报》。外汇局表示，根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击外汇领域违法违规行为，重点打击虚假、欺骗性外汇交易，压实银行展业审核责任，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，通报部分违规典型案例。

本次通报的案例共10起，分别是：国家开发银行海南省分行违规办理内保外贷案、农业银行深圳福田支行违规办理贸易付汇案、工商银行云南省分行违规办理境外直接投资付汇案、建设银行天津河西支行违规办理离岸转手买卖对外付汇案、汇丰银行（中国）有限公司成都分行违规办理内保外贷案、交通银行南京玄武支行违规办理服务贸易海运费支出案、渤海银行上海分行违规办理利润汇出案、中国银行义乌分行违规办理货物贸易售汇案、华夏银行苏州昆山支行违规办理利润汇出案、内蒙古银行二连浩特分行违规办理预付货款案。

其中，2017年3月，国家开发银行海南省分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款4266.16万元人民币。