“你们一定是弄错了，老徐连智能手机都不会操作，怎么会去炒股呢，更别说通过炒股赚钱了！”

当警方找到徐某的时候，徐某正在工地上工作，其值班人员便向警察介绍了徐某——徐某小学三年级就辍学了，为了养家糊口，一直干着辛苦的体力活，而且一年到头基本上也挣不到几个钱，这么多年来一直都是如此。

听到这话，警方也有些不可思议，他们不敢相信，这个“股神”竟然是一个年过五十的老头。警方将情况向工地的负责人说了说，听完后负责人也显得不可思议。

究竟这个农民工到底是何许人也呢？为何能够掌握如此高超的炒股本领？还是说背后另有隐情？今天，咱们就来回顾这件“农民工炒股案”。

账户异常

2016年，正在办公室工作的警察发现了一个值得注意的信息：一个平时不怎么用的银行账户，突然有大笔的金额转入转出，而且系统显示，这些钱都是用来进行证券交易的。

由于这笔交易跟这个账户之前的交易行为差别太大，可能涉嫌通过证券进行非法牟利，于是警方马上盯上了这个账户。

通过调查，警方发现该账户的持有人是一位在上海打工的农民工，更让人不可思议的是，该账户在三个月内通过证券交易赚取了起码十七万元。

“一个农民工账户上怎么突然有这么多钱？”

警方百思不得其解，更让警方不明白的是，如果这些金额都来路正当，那么这个农民工的炒股本领堪称恐怖，前前后后完成了多次稳赚不赔的证券交易。

从业多年的警察一眼就看出来这里面的不对劲，并怀疑这个账户的持有人涉嫌一系列的金融犯罪，于是便对这件事情进行了调查。

为了尽快弄清楚到底是怎么一回事，警方马上找到了徐某。

在未对徐某询问之前，警察对工友们进行了询问，就出现了开头的那一幕！

等到徐某听说警察的来意的时候，表现得十分纳闷，他听不懂警察口中说的到底是什么：“什么是炒股？你们是说我赚钱了？”

看到徐某这样的反应，警方马上就明白了，徐某可能根本没参与到这件事情中来，在这背后，有人通过徐某的证券信息进行非法交易。

警方对徐某进行了一番询问，但是徐某基本上什么都答不上来，最后只得到了一个关键信息，那就是徐某的身份证被别人用过。

通过这个信息，再加上警方在系统上对账户交易人的筛查，很快就锁定了樊某。

外甥女的突然热情

樊某，家境殷实，曾在海外留学多年。

在海外学习的时候，虽然研习的是艺术专业，但是樊某却对金融十分感兴趣，常常试着自己购买一些理财产品，但大都是那种低风险小收益的产品。

回国之后，樊某还没有找到工作，整日无所事事。

一天，樊某从母亲的口中听说自己还有一个舅舅正在上海的工地上打工，结合自己前不久刚得知的另一个消息，樊某便计上心来。

她没有跟母亲交代自己的想法，径直地找到了自己的舅舅。当樊某赶到的时候，舅舅徐某还在工地上干活。

徐某已经五十多岁了，他没什么文化，相比于自己的姐姐，他的生活过得不怎么好，而且马上要六十岁了，到了年龄，工地就不收他了，这会儿徐某正在为未来的工作发愁。

看到舅舅满身灰尘，樊某并没有表现出来嫌弃，她十分热情地招呼舅舅，并带着舅舅到附近一个不错的饭店下了馆子。

看到外甥女这么热情，徐某也有些诧异，但是转念一想，觉得可能是自己的姐姐安排樊某这么做的，于是便打消了心中的顾虑。

交谈中，徐某聊到了自己的现状，谈吐间，徐某不停地叹气。

樊某也很懂事，听到舅舅这话，立马询问表示“如果舅舅需要什么帮助，尽管跟我说就是了。”

徐某知道樊某曾在海外读书，能力出众，再加上本就是一家人，于是便把自己心中的顾虑说了出来。

听了徐某的话，樊某微微一笑，表示到没有问题，她可以为舅舅找到一份清闲的工作，能够保障生活的同时也不必那么劳累。说这话的时候，樊某还拍着胸脯向徐某保证。

听到这话，徐某感激得说不出话来。

樊某并不是说说而已，跟舅舅分别后不久，便马上开始帮徐某找工作，在樊某的安排下，徐某来到了一家公司工作。

入职当天，樊某带着徐某来到了公司，表示以后就不会那么累了。

同时，樊某表示，这家公司的工资每个月会按时发放到银行卡上去，因此需要给舅舅重新办一张银行卡。

办银行卡需要本人的身份证，听到樊某这么说，徐某没怎么多想，便把身份证交给了樊某。

银行卡到手之后，樊某继续表示，还需要通过银行卡开通一个证券账户。

徐某没什么文化，不知道证券账户是什么东西，虽然他知道自己的身份证信息很重要，但是因为是一家人，而且樊某已经帮自己找到了工作，便没什么顾虑将信息给了樊某。

徐某不知道，自己的这个证券账户，将被拿来用于股市投机和非法交易。

不久之后，樊某拿着徐某的证券账户出现在了证券交易所。

证券交易所内，各种各样的人正在忙着开盘交易。

人群中，樊某看起来似乎十分紧张，开盘时间一到，樊某立马熟练地进行了一系列的操作，随后转身离去。

据调查，樊某的父亲是当地的一个企业家，其企业规模庞大，资产也不是小数目。

樊某的父亲经常给樊某零花钱，这些零花钱都不是小数目，而樊某用来交易的金额是一百三十九万元，似乎能够对得上。

警方询问了樊某，但是樊某却表示，自己拿去购买股票的钱和自己父亲的钱没有任何的关系。

而且，以樊某父亲的实力，不会对这样一笔钱感兴趣，如果真的是她的父亲在背后操控，那么肯定不是简单地购买一百多万的股票。

警方之所以对樊某有着极大的怀疑，是因为樊某确实热衷于炒股，但是以往买卖的股票都是低风险的。

在交易记录中，樊某从未进行过这么大量的股票交易，而且更巧的是，这笔股票之所以赚了这么多钱，是因为樊某的购买时间恰好在股票停牌之前，她先是分批购买，然后等股票复牌再抛售，这一来一回，就赚了足足十七万。

这一行为很难被看作是巧合，因为樊某是分批购买的，也就意味着她可能了解到了一些关键的内幕，而这正是证券交易所不允许的。

排除掉樊某的父亲之后，另一个男人进入了警方的视野，那就是樊某的丈夫宁某。

宁某在一家证券交易所工作，这样的工作性质与本案的关系不可谓不密切，于是警方马上对宁某展开了调查。

调查结果显示，宁某的工作基本不涉及公司的机密信息，而且在徐某的证券账户发生异常交易之前，宁某并没有干什么实质性的工作。

但是樊某的人际关系十分简单，宁某是最为重要的环节，于是警方展开了更为深入的调查。

按照工作性质要求，宁某本人及家属是不可以通过本人身份证开通证券账户的，这是为了让工作人员从证券交易中获取内部信息，造成非法交易。

因为这一点，联合起来樊某拿徐某身份证和银行卡信息开户的线索，于是便有了一些眉目。

警方再次找到了徐某，徐某也终于想起来，自己当时来工作的时候，樊某确实让他办理一张新的银行卡，而且帮他开通了一个证券账户。

但是徐某表示到，自己根本不知道这东西是拿来干嘛用的，于是便没怎么在意，久而久之就忘掉了这件事。

徐某还表示到，自从樊某帮自己办完这个账户之后，便基本上没怎么跟自己来往了。

这么一来，警察基本确定了事情的来龙去脉。

警方找到了上市公司的董事秘书，拿着宁某的照片询问其是否认识。

秘书看了一会儿，表示自己从未见过这个人，而且表示自己公司十分重视这项工作，因此当时处理的时候找的是本公司的两名骨干。

在秘书的帮助下，警方见到了负责人之一老潘。

老潘为人还算热情，将自己知道的事情都告诉了警方，他表示到，虽然是自己在负责这个项目，但是项目内容很多，工作也很繁忙，因此自己手下还有两个助手也在忙活这个事情，但是助手名单里面没有宁某。

说这话时，警方发现，老潘的眼神似乎有些躲闪。

为了避免打草惊蛇，警方找到了公司董事长，询问老潘最近有没有和什么人有密切的来往。

公司董事回忆了一会儿，表示好像还真有这么一回事。

董事表示到，最近老潘老是和一个小胖子来往密切，他们经常在一起喝茶聊天，看起来关系十分亲密。

警方马上调取了关于老潘的监控，在监控中，那个所谓的“小胖子”正是宁某！

警方再次找到了老潘，得知了警方已经知道了自己和宁某有来往，老潘也知道自己没办法狡辩了，只得讲自己知道的事情一五一十地交代了出来。

老潘表示到，自己确实和宁某有些联系，但是也只是最近才有的。

前段时间为了忙这个项目，老潘忙得不可开交，而宁某的公司正是要被收购的那家公司，出于一些业务交接，宁某也常常来老潘的公司进行交流。

宁某是个十分有眼力见的人，知道老潘的工作之后，便开始有意无意地接近老潘。老潘没什么心眼，便跟宁某的关系熟络了起来。

但是，虽然如此，老潘还是有职业操守的，他知道自己正在从事的项目涉及商业机密，不可以将其中的消息透露给任何人，于是老潘也十分注意自己跟宁某之间的距离。

但是老潘没想到，自己还是疏忽了。

那天老潘正在忙，急需一个人帮自己送文件，当时身边没什么人，于是老潘便想到了宁某，于是便打电话叫来了宁某，将一份关键的文件递给了他。

也正是这份文件，让宁某得知了行业内部的消息。

得知了这个赚钱的好机会，宁某便开始打起了算盘。作为证券公司的员工，宁某知道这样做有很大的风险性，但是在巨大的利益面前，宁某还是没能控制住自己。

为了不让公司和系统察觉到自己的交易行为，宁某特地让樊某搞来了徐某的账户信息，并利用徐某的证券账户进行交易。

宁某本以为一切都进行得天衣无缝，但是最终还是因为徐某的身份和交易记录而东窗事发。

到了这里，案件基本上已经侦破了，面对着铁证，宁某也只好认罪。

除了宁某，涉及到该案件中的樊某也遭到了警方的逮捕。

面对执法人员，樊某还大喊自己根本不知道发生了什么，自己什么都不知道。

但是，事实胜于雄辩。根据交易记录来看，这笔非法交易是通过樊某而完成的，也就是说，她完全知道交易内幕，不然也不可能分批购买股票。

证据面前，樊某终于不再狡辩，承认了自己的罪行。

最终，法院判决宁某和樊某因涉嫌内幕交易罪每人一年有期徒刑，并处罚了三十万元的罚款。

除此之外，他们还被要求退回了全部的“非法所得”，并且限制宁某在服刑后的三年内不能再次从事相关行业。

当记者采访到两人的时候，两人表现得异常后悔，他们本就是富有的家庭，但是为了这点利益选择走上了犯罪的道路，也最终受到了法律的制裁。

对此，我们一定要明白，作为社会公民，一定要恪守法律，不要妄想通过非法手段获取利益！